新德里，9月19日(ANI):金融行动特别工作组(FATF)对印度打击洗钱和恐怖融资的努力表示赞赏。通过获得全球洗钱和恐怖主义融资监管机构的“定期跟进”评级，印度取得了一个重要的里程碑。
在一份题为“反洗钱和反恐融资措施”的相互评估报告中，FATF表示，印度拥有反洗钱和打击恐怖主义融资体系所需的主要结构要素，包括解决此类问题的高层承诺;政治稳定;稳定的制度和法治。
印度在技术上遵守FATF标准方面取得了强有力的成果。然而，报告指出，在加强起诉、保护非营利部门不受恐怖主义滥用、监督和实施预防措施方面，需要作出重大改进。
FATF的报告称，印度对解决此类问题的高层承诺反映在其多年来采取的措施和多边论坛上。
金融行动特别工作组是一个政府间组织，于1989年根据七国集团的倡议成立，旨在制定打击洗钱的政策。2001年，它的任务扩大到包括打击恐怖主义融资。
在这份长达365页的报告中，它指出，印度已经实施了一个在许多方面都很有效的体系。在了解洗钱和恐怖主义融资风险方面取得了特别好的成果;国家协调与合作;利用金融情报进行洗钱、上游犯罪和恐怖融资调查;剥夺犯罪分子的财产;防止滥用法律结构;实施与扩散有关的定向金融制裁;以及国际合作。
报告还指出，印度体制的一个关键优势是，它在中央和各邦的政策和业务层面就这些严重问题进行了持续的国内协调与合作，自上次评估以来，这种协调与合作有所改善。
执法局(ED)是受命调查洗钱活动的唯一主管当局。
警务处追查与诈骗及伪造有关的洗黑钱活动，在很大程度上符合上游罪案的风险，但在其他罪行，特别是贩运人口、偷运移民及贩毒方面，则较少追查。
FATF在报告中写道:“过去五年，洗钱定罪的数量受到一系列宪法挑战(于2022年解决)和法院系统饱和的影响。”
它指出，虽然起诉和定罪的数量已开始增加，但未决案件的积压仍然相当大。
负责追回资产的主管当局拥有广泛的权力，使它们能够在各种各样的情况下扣押和没收嫌疑人的财产。
它补充说，该部门“大量”使用权力扣押(扣押)，剥夺犯罪分子的收益，并帮助防止资产外逃，导致过去五年中价值93亿欧元的资产被扣押。
根据该报告，印度的主要洗钱来源来自印度国内，以及在国内进行的非法活动。
报告称:“这些收益可能在印度境内洗钱，也可能在国外洗钱，或者在国外洗钱后回到印度重新融入合法经济。”
印度最大的洗钱风险与欺诈有关，包括网络欺诈、腐败和贩毒。
值得注意的是，报告称，相对于其经济规模和人口规模，印度并不是一个有吸引力的犯罪收益目的地国家，尽管存在洗钱和恐怖融资的跨境风险(资金流入和流出该国)。
针对FATF的赞扬，印度财政部表示，这证明了该国打击洗钱和恐怖主义融资的承诺。
“印度加入了一个精英集团，只有四个G20国家被FATF评为‘定期跟进’。这是我们打击洗钱和恐怖主义融资的重要里程碑和值得骄傲的时刻，”财政部表示。
它补充说:“由于我们的效率很高，我们将继续促进全球合作，打击金融犯罪。”
印度财政部表示，在评估中获得了相当高的有效性评级，表明印度在打击洗钱和恐怖主义融资方面对金融情报的有力利用至关重要。(ANI)
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